华鼎股份: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601113      证券简称：华鼎股份                 公告编号：2023-016

              义乌华鼎锦纶股份有限公司

【资料图】

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年2月21日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

     一、   召开会议的基本情况

  (一)     股东大会类型和届次

  (二)     股东大会召集人：董事会

  (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  (四)     现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 2 月 21 日      10 点 00 分

  召开地点：公司会议室

  (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 21 日

                至 2023 年 2 月 21 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

  (七)   涉及公开征集股东投票权

  无

  二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                      投票股东类型

序号               议案名称

                                       A 股股东

非累积投票议案

      案》

      用可行性分析报告的议案》

      份认购协议>的议案》

      填补措施及相关主体承诺的议案》

      A 股股票相关事宜的议案》

      划的议案》

      出要约的议案》

  上述议案已于 2023 年 2 月 3 日经公司第五届董事会第二十三次会议、第五

届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证

券交易所网站进行披露。

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

股东回避表决。

  应回避表决的关联股东名称：真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、

义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司。

  三、    股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、   会议出席对象

  (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别        股票代码         股票简称        股权登记日

      Ａ股         601113       华鼎股份         2023/2/14

  (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)     公司聘请的律师。

  (四)     其他人员

  五、      会议登记方法

  凡出席现场会议的股东请于 2023 年 2 月 17 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00

至 17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、

授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照

复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记（也可用传真或信函方式登

记）。

  六、      其他事项

食宿及其他有关费用自理。

券部

  邮政编码：322000

  联系人：张益惠、葛美华

  联系电话：0579-85261479

  联系传真：0579-85261475

特此公告。

                               义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                       授权委托书

义乌华鼎锦纶股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 21 日

召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

       件的议案》

       议案》

     票预案的议案》

     票募集资金使用可行性分析报告的议

     案》

     联交易的议案》

     条件生效的股份认购协议>的议案》

     期回报、采取填补措施及相关主体承诺

     的议案》

     的议案》

     次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

     股东回报规划的议案》

     关联人免于发出要约的议案》

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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