越秀资本(000987):董事会决议 热推荐

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-007

广州越秀资本控股集团股份有限公司

(相关资料图)

第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第五十六次会议通知于2023年3月21日以电子邮

件方式发出，会议于2023年3月31日在广州国际金融中心63

楼公司会议室现场召开。本次会议应出席董事10人，实际出席

董事10人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集

和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，

下同）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年年度财务报告的议案》

本报告已经审计，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《2022年年度财务报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告

摘要》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合

中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章

程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度经

营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符

合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市

公司平均水平不存在重大差异。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度

利润分配预案》（公告编号：2023-010）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

使用自有资金开展委托理财的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金

开展委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

制定<财务管理制度>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务管理制度

（2023年4月）》。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2022年环境、社会

及管治（ESG）报告》。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2022年度内部控制自我评价报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内

部控制自我评价报告》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，会计师事

务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的相关公告。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

利益相关董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的

相关人员的2023年度考核方案进行审核。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月28日（星期五）以现场投票与网络投

票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022

年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

此外，公司全体独立董事向董事会递交了《2022年度独立董

事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报

告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度独

立董事述职报告》。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2023年3月31日